省广集团: 第六届董事会第三次会议决议公告 观天下
发布时间：2023-06-02 01:54:37
来源：证券之星
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-028
广东省广告集团股份有限公司
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称：
“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件形式发出会议通知，本次会议由董事长杨
远征先生召集，于 2023 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董
事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
《关于聘任董事
会秘书的议案》。
公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-029）。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月二日
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